Os indiciados citados no processo
tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa por escrito
A justiça federal de Pernambuco
recebeu, nesta sexta-feira denuncia feita pelo Ministério Público Federal
contra o grupo denominado A Paraibana, um dos alvos da operação trevo
deflagrada em novembro passado e que investiga uma quadrilha suspeita de
comercializar máquinas eletrônicas programáveis, conhecidas como caça-níqueis,
jogos de azar e fraudes em títulos de capitalização. Entre os investigados está
um gerente de instituição financeira e quatro integrantes de suposta
organização criminoso.
Para a justiça, o grupo utilizava
laranjas para esconder a propriedade de bens e valores recebidos por meio da
atividade criminosa, e que o grupo teria tido ajuda de pelo menos um gerente de
banco para a abertura e movimentação das contas bancárias. Já contra
a empresa Pernambuco dá Sorte
que faz parte do terceiro, ainda não foi recebida a denúncia.
Em dezembro passado a justiça federal recebeu
denúncia contra os 13 suspeitos que formavam a primeiro grupo. Os integrantes do grupo são suspeitos da
prática de operação de instituição financeira sem autorização, crime de usura,
lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Por CBN Recife
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