Organização que utilizava jogos de bicho e máquinas caça-niqueis para lavar dinheiro foi desarticulada Foto: PF-PE/Divulgação |
A Polícia Federal divulgou na
manhã desta segunda-feira (24) o balanço geral da Operação Trevo, que
desarticulou uma organização que utilizava jogos de bicho e máquinas
caça-níqueis para lavar dinheiro. Nas duas fases da operação, 460 policiais
fecharam 16 estabelecimentos e apreenderam R$ 302,6 milhões.
Atuando em 13 estados, a
organização emitia bilhetes de loteria disfarçados de títulos de capitalização
e ainda funcionava como instituição financeira seguradora de bancas de jogo de
bicho no Nordeste. O segmento da organização sediado em São Paulo era
responsável pelo fornecimento de máquinas caça-níqueis para Pernambuco, outros
estados do País e exterior. Os valores arrecadados nas loterias estaduais era
repassado a entidades filantrópicas de fachada, o que fazia com que o dinheiro
ilícito retornasse ao grupo.
Também foram apreendidos US$ 360 mi lFoto: PF-PE/Divulgação |
A primeira fase da operação foi
deflagrada no dia 12 de novembro e a segunda, na última sexta-feira (21). Os
460 policiais federais envolvidos executaram 11 mandados de prisão temporária,
23 mandados de prisão preventiva, 104 mandados de busca e apreensão e 25
Mandados de Intimações Coercitivas. Foram apreendidos R$ 302,6 milhões e US$
360 mil, além de 19 veículos de luxo, dois revólveres e 12 notebooks. Os 16
estabelecimentos fechados em todo o País correspondem à Banca Aliança, Aky
Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real.
Os acusados serão investigados
pela prática dos delitos de contrabando, crime contra o Sistema Financeiro
Nacional, contra a Economia Popular, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Caso
condenados, as penas podem ultrapassar trinta anos de prisão.
Do NE10
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