A denúncia do Ministério
Público Federal (MPF) contra o segundo grupo da Operação Trevo, denominado
"A Paraibana", foi recebida pela Justiça Federal em Pernambuco (JFPE)
nesta sexta-feira (23). Com isso, mais cinco investigados viraram réus na ação
penal que apura crimes contra o sistema financeiro e a economia popular.
Foram denunciados um
gerente e outros quatro integrantes da suposta quadrilha. Os réus foram citados
e terão agora um prazo de dez dias para apresentar defesa por escrito.
As investigações
desvendaram que, desde março de 2014, os integrantes do grupo realizavam
atividades típicas de empresas seguradoras, operando como instituição
financeira, porém sem a devida autorização. Os réus realizavam empréstimos com
dinheiro proveniente da atividade criminosa, cobrando sobre as dívidas
resultantes juros acima do dobro da taxa permitida por lei.
Ainda de acordo com as
investigações, o grupo utilizava "laranjas" para esconder a propriedade
de bens e valores conseguidos por meio da atividade criminosa, recebendo a
colaboração de pelo menos um gerente da instituição financeira para abertura e
movimentação das contas bancárias. Esse fato motivou a inclusão do gerente na
lista de réus.
OPERAÇÃO
TREVO – A Operação Trevo foi deflagrada pela Polícia Federal
no dia 11 de novembro do ano passado, quando desbaratou supostas organizações
criminosas especializadas em fraudes com títulos de capitalização popular,
jogos de azar, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro e a
economia popular. Na ocasião, foram cumpridos diversos mandados de prisão,
busca e apreensão, além de determinação de bloqueio de valores.
Ne10.com
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